En Banco de Bogotá buscamos un(a) Analista de Cumplimiento responsable de ejecutar procesos de debida diligencia, validación documental y análisis de información para garantizar el cumplimiento normativo en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), FATCA y CRS, contribuyendo a la adecuada vinculación y actualización de clientes de la Filial Panamá.
Esta posición requiere un perfil analítico, detallista y orientado al cumplimiento regulatorio, con capacidad para evaluar información de clientes, identificar riesgos potenciales y asegurar la calidad e integridad de los procesos de conocimiento del cliente (KYC) y debida diligencia.
¿Qué debes tener?
Formación Profesional en Administración de Empresas, Derecho, Economía, Ingeniería Industrial o carreras afines.
Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia en áreas de cumplimiento, prevención de lavado de activos, debida diligencia, conocimiento del cliente (KYC) o administración de riesgos. Experiencia en revisión y validación documental de personas naturales y jurídicas. Deseable experiencia en el sector financiero, banca o entidades vigiladas.
Conocimientos técnicos: -Procesos de Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (KYC/KYB). -Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT). FATCA y CRS. -Consulta y análisis de listas restrictivas y herramientas de screening. -Validación de beneficiario final (UBO). -Manejo intermedio de Excel y herramientas ofimáticas. -Análisis de información en fuentes públicas y privadas para la identificación de riesgos.
Principales responsabilidades: -Ejecutar procesos de debida diligencia y validación de clientes, verificando la autenticidad y completitud de la documentación requerida. -Analizar información de clientes mediante consultas en fuentes públicas, privadas y listas restrictivas. -Gestionar la actualización y control de la información fiscal y regulatoria asociada a FATCA y CRS. -Garantizar la calidad de los expedientes de vinculación y actualización de clientes. -Identificar alertas, inconsistencias o riesgos potenciales y realizar los reportes correspondientes. -Brindar acompañamiento y orientación a las áreas comerciales respecto a los requisitos normativos de vinculación y actualización de clientes.
Competencias que te harán exitoso(a): -Capacidad de análisis y pensamiento crítico. -Atención al detalle y orientación a la calidad. -Comunicación efectiva. -Capacidad de negociación e influencia. -Resolución de problemas. -Organización y gestión de prioridades. -Alto sentido de responsabilidad y criterio de riesgo.
¿Qué ofrecemos? -Contrato a término indefinido. -Modalidad de trabajo híbrida. -Oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional. -Participación en procesos estratégicos de cumplimiento y gestión del riesgo dentro de una organización líder del sector financiero.
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