Entre 2 y 5 años de experiencia en áreas de Cumplimiento, Compliance, Prevención del Lavado de Activos (PLA/FT) o Riesgo Operacional, idealmente en banca, seguros o instituciones financieras. Conocimiento de la Ley N° 19.913, Ley N° 20.393 y normativa asociada a Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Experiencia en análisis de alertas, monitoreo transaccional e investigación de operaciones. Manejo de Excel a nivel intermedio o avanzado.
Analizar operaciones y transacciones de clientes para identificar posibles operaciones inusuales o sospechosas relacionadas con Prevención del Lavado de Activos (PLA/PBC) y Financiamiento del Terrorismo (FT). Gestionar y analizar alertas provenientes de sistemas de monitoreo transaccional. Ejecutar controles periódicos asociados al Modelo de Prevención de Delitos, de acuerdo con la Ley N° 20.393. Verificar el cumplimiento de las políticas internas y normativa aplicable en materias de Compliance, Ética, Anticorrupción y Prevención del Lavado de Activos. Apoyar en la evaluación y mejora de controles y procedimientos de cumplimiento. Elaborar reportes e informes para la gestión del área. Participar en la implementación y seguimiento de nuevos escenarios de monitoreo basados en riesgos. Apoyar en auditorías internas, revisiones regulatorias y requerimientos de organismos fiscalizadores. Colaborar en la difusión de políticas y buenas prácticas de cumplimiento al interior de la organización.
Deseable experiencia con herramientas de monitoreo como Ceptinel u otras plataformas similares.
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