Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y regulatorias aplicables a la institución, mediante la supervisión de las operaciones, el análisis de alertas, la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el cumplimiento de las obligaciones de reporte ante las autoridades correspondientes.
Principales funciones
•Analizar y dar seguimiento a alertas y operaciones susceptibles de reporte. •Apoyar en la revisión de operaciones para identificar posibles riesgos de PLD/FT. •Realizar consultas en listas de personas bloqueadas y otras listas relevantes. •Apoyar en la identificación y conocimiento de los clientes. •Integrar y revisar expedientes y documentación. •Apoyar en la elaboración y seguimiento de reportes regulatorios. •Dar seguimiento a procedimientos, políticas y obligaciones de cumplimiento. •Apoyar en la actualización de manuales y documentación del área.
-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura 1 año de experiencia Edad: entre 22 y 50 años Conocimientos: Adherencia o cumplimiento de normas, Análisis, Auditoría financiera, Operaciones, Prevención, Regulaciones financieras, Reporte, Seguimiento, Prevención de delitos financieros, Recursos Palabras clave: officer, funcionario
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